Bekas pengerusi Suncity Alvin Chau “menggunakan seluruh syarikatnya untuk menjalankan pertaruhan bawah meja,” kata seorang pegawai Polis Kehakiman Totobet SGP Macau (PJ untuk akronim bahasa Portugisnya) memberitahu Mahkamah Tingkatan Pertama Macau hari Rabu.
Alcin Chau
Alvin Chau, di atas, pernah menjadi raja Macau, hab perjudian terbesar di dunia. Tetapi dunianya runtuh apabila dia ditangkap setahun lalu. (Imej: Orang Australia)
Penyiasat PJ, Mak Weng Kin membentangkan pembentangan Powerpoint selama dua jam kepada mahkamah, yang menurutnya memperincikan penglibatan Suncity dalam perjudian haram.
Ini termasuk panggilan telefon wayarles, penyata kewangan dan dokumen Result Sidney korporat dalaman, semuanya dikemukakan sebagai bukti pertaruhan pengganda haram.
Chau dan 20 defendan lain yang dikaitkan dengan mega-junket Suncity yang kini tidak berfungsi lagi sedang dibicarakan atas tuduhan perjudian haram, persatuan jenayah, penipuan dan pengubahan wang haram.
‘Tax Dodge’ Berbilion Dolar
Inti kepada kes itu ialah dakwaan bahawa Chau dan syarikatnya mendapat keuntungan dengan menawarkan operasi pertaruhan sampingan haram yang didakwa menipu kerajaan Macau daripada lebih AS$1 bilion cukai perjudian.
Ini melibatkan kumpulan junket secara rahsia menawarkan untuk melipatgandakan taruhan pada pertaruhan rasmi yang diletakkan oleh pelanggan VIP di kasino Macau. Ini akan diselesaikan kemudian, tanpa cukai, menurut pendakwa raya.
Di bawah pemeriksaan balas bulan lalu, Chau mendakwa bahawa pertaruhan bawah meja berleluasa di Macau, tetapi syarikatnya tidak terlibat di dalamnya.
Testimoni daripada pengawal selia perjudian Macau DICJ minggu lepas nampaknya menyokongnya. Tiga bekas penyiasat DICJ berkata bahawa mereka telah melihat “tiada bukti” pertaruhan haram di bilik VIP Suncity.
Tetapi itu bercanggah dengan keterangan awal daripada bekas pekerja Jabatan Pemasaran Suncity dan seorang pekerja IT, yang mendakwa dia telah ditugaskan untuk membina sistem untuk memproses pertaruhan pengganda.
Jabatan Tersembunyi
Pada hari Rabu Mak memberitahu mahkamah bahawa Suncity telah memproses sekurang-kurangnya 62,000 pertaruhan bawah meja, bernilai AS$102.6 bilion, antara 2013 dan 2021.
Operasi itu adalah “jabatan tersembunyi” Suncity, menurut Mak, dan diketuai oleh Cheong Chi Kin, juga seorang defendan.
Mak berkata polis telah merampas dokumen yang mengandungi tutorial menasihati pekerja Suncity tentang cara membantu pelanggan membuat pertaruhan haram.
Daripada eksekutif pengurusan kepada pekerja barisan hadapan, Jabatan Pembangunan Pasaran [Suncity] amat mengetahui tentang pertaruhan bawah meja,” dakwa Mak, seperti yang dilaporkan dan diterjemahkan oleh Macau Business.
Suncity ialah pengendali terbesar dalam industri junket, yang pernah memacu pendapatan besar ke dalam sektor kasino Macau. Tetapi kerajaan China di Result HK Beijing menyalahkan industri kerana memudahkan pengubahan wang haram dan pelarian modal.
Chau telah ditangkap pada November 2021, dan bahagian junket Suncity telah dibubarkan tidak lama selepas itu.
Perbicaraan diteruskan pada hari Khamis. Hujah akhir dijadualkan didengar pada 21 November.
